Прокуратура Самарской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей
Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).
По версии следствия, в период с декабря 2017 года по май 2024 года мужчины, действуя в составе организованной группы вместе с соучастниками, используя реквизиты 17 подконтрольных индивидуальных предпринимателей и их электронные системы дистанционного банковского обслуживания, осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения (лицензии).
Участники организованной группы проводили незаконные банковские операции за комиссионное вознаграждение в размере 8–10 % от суммы поступивших на лицевые счета подконтрольных лиц денежных средств и последующее их обналичивание в интересах иных организаций посредством составления поддельных платежных поручений. Сумма извлеченного преступного дохода (комиссионного вознаграждения) превысила 13,5 млн рублей.
На имущество обвиняемых и их родственников стоимостью более 30 млн руб. наложен арест.
Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.
В отношении иных участников организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.
