В Самаре завешено расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности
Следственными органами СК России по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении пяти местных жителей. В зависимости от рои и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере, совершенная организованной группой) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (незаконный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).
По версии следствия, в период с 2023 года по 2025 год фигуранты, находясь на территории Самарской области под руководством организатора преступной группы, в нарушение федерального законодательства, не имея специального разрешения, осуществляли незаконное банковское обслуживание физических лиц. По разработанному преступному плану соучастники, используя реквизиты подконтрольных банковских счетов иных лиц и их сим-карты, по поручению клиентов-заказчиков осуществляли незаконные банковские операции и приобретали платежные средства, которые в дальнейшем перечисляли в адрес платформ по проведению онлайн-игр и ставок.
В указанный период времени участниками организованной группы осуществлен неправомерный оборот средств платежей на общую сумму не менее 100 млн рублей, с извлечением дохода на общую сумму более 7 млн рублей.
В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Подписывайтесь на Следком-Самара в MAX
