В Самаре возбуждено уголовное дело о налоговом преступлении

В Самаре возбуждено уголовное дело о налоговом преступлении

Следственным отделом по Октябрьскому району города Самары СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной организации, подозреваемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФНС России по Самарской области.

По данным следствия, в период с 2025 года по февраль 2026 года руководитель организации, достоверно зная о наличии у организации задолженности по налогам, сборам и страховым взносам на общую сумму более 5 млн рублей, а также принятых налоговым органом мерах по ее взысканию, совершил действия, направленные на сокрытие денежных средств организации на указанную сумму, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки.

Фигурант направил распорядительные письма в адрес другой организации, минуя расчетные счета общества, директором которого он является, в связи с чем денежные средства поступили на расчетные счета третьих лиц.

В ходе расследования уголовного дела изъята налоговая и учредительная документация организации, назначены необходимые судебные экспертизы. Следствием предприняты меры обеспечительного характера, в целях возвращения материального ущерба государству. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Подписывайтесь на Следком-Самара в MAX