В Самарской области суд удовлетворил иск транспортной прокуратуры о взыскании в доход государства свыше 14 млн рублей по незаконным финансовым операциям
Приволжская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации незаконных доходов.
Установлено, что в декабре 2024 года коммерческая организация перечислила на казначейские счета Приволжского таможенного управления и Федеральной налоговой службы свыше 14 млн рублей, которые предназначались для уплаты таможенных и налоговых платежей. Ранее денежные средства получены организацией по договору поставки, который носил фиктивный характер. Впоследствии с целью придания правомерного вида происхождению денег организация принимала меры к их возврату со счетов таможенного и налогового органов.
По иску Приволжской транспортной прокуратуры Арбитражный суд Самарской области признал сделки недействительными и взыскал в доход государства незаконно полученные денежные средства на вышеуказанную сумму.
Решение суда исполнено частично, денежные средства на сумму 3,4 млн рублей поступили на счет казначейства. Исполнение судебного акта в остальной части прокуратурой контролируется.
#приволжская_транспортная_прокуратура